关于召开2025年第二次临时股东会的通知 - 股东会类型为2025年第二次临时股东会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 现场会议将于2025年9月5日14点在北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月5日9:15-15:00 [3] - 涉及融资融券、转融通等业务账户的投票需按相关规定执行 [4] - 会议将审议增补非独立董事和聘任2025年年度审计机构两项议案 [40] 关于聘任2025年年度审计机构的公告 - 拟将审计机构由立信会计师事务所变更为中兴华会计师事务所，变更原因为立信已连续服务16年需轮换 [21] - 中兴华会计师事务所2024年收入总额20.33亿元，审计业务收入15.47亿元，证券业务收入3.32亿元 [22] - 中兴华2024年上市公司年报审计170家，审计收费总额2.22亿元，在商业物业经营行业有7家上市公司客户 [22] - 2025年度审计费用合计75万元（财务审计55万元+内控审计20万元），较2024年下降超20% [29] - 变更事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [32][33] 关于增补公司董事的公告 - 控股股东提名祝林为第八届董事会非独立董事候选人，需经股东会审议通过 [36] - 祝林现任北京市华远集团有限公司总经理，曾任多家知名房企高管，具有丰富行业经验 [37][41] - 增补董事事项已经董事会审议通过，将提交2025年第二次临时股东会审议 [38][40] 第八届董事会第三十二次会议决议 - 会议审议通过了增补非独立董事、变更审计机构和召开临时股东会三项议案 [38][40] - 三项议案均获全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票） [39][40] - 独立董事专门会议对前两项议案发表了同意的审核意见 [41]