董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十次会议于2025年8月20日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由副董事长官喜俊主持[2] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》规定，部分高管列席会议[2] 董事会会议审议结果 - 会议全票通过《关于选举公司董事长的议案》，选举王杰为第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满[3][4] - 王杰同时担任战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员[7][8] 董事补选及董事长任命细节 - 2025年第二次临时股东会通过补选王杰为非独立董事的议案，其兼任高管及职工代表董事未超董事会总数二分之一[7] - 王杰当选董事长后自动成为公司法定代表人，公司将尽快完成工商变更登记[8] 股东会召开及议案表决 - 2025年第二次临时股东会于8月20日召开，无否决议案，8名在任董事全部出席[12][13] - 补选非独立董事议案获通过，表决程序经北京英舜律师事务所见证合法有效[13][15] 新任董事长背景 - 王杰为1973年生，教授级高级工程师，拥有大连理工大学动力工程学士、工商管理硕士及美国伊利诺伊理工学院公共管理硕士学历[9] - 曾任大连国联能源总经理、大连市热电集团副总经理等职，现任大连洁净能源集团副总经理[9]