证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-057 广东华锋新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十四次会议于 2025 年 8 月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会 议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 （一）第六届董事会第二十四次会议决议； （一）审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建 设年产 400 万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易的议案》 董事会同意公司下属全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司与肇 庆华赢商业投资有限责任公司共同投资设立合资公司新疆华锋新材料科技有限 公司（暂定名，最终以工商管理部门核准登记为准，以下简称"新疆华锋"） 并 通过合资公司作为项目主体，分阶段在新疆建设年产 4 ...