证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-030 二、会议审议情况 经全体董事审议，会议形成如下决议： 全体董事一致同意公司于 2025 年 8 月 20 日召开第七届董事会第一次临时会 议，并豁免本次董事会通知。 表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权。 选举高进华先生为公司第七届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任 期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"史丹利"或"公司"）第七届董事会 第一次临时会议于 2025 年 8 月 20 日 16 时 30 分在山东省临沂市临沭县史丹利路 史丹利办公楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先生、邱红女士、独立董事沈瑞 鉴先生、李新中先生现场出席会议并表决。公司部分高级管理人员列席了本次会 议，会议由高进华先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 ...