核心观点 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过80,000万元 用于提质增效和优化资产结构 [1][5] 发行方案 - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [2] - 采取向特定对象发行方式 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者 [4] - 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 募集资金总额不超过80,000万元 发行数量不超过发行前总股本的30% [5] - 发行对象认购的股票限售期为6个月 [6] - 决议有效期为12个月 需经股东大会审议通过 [9] 募集资金使用 - 募集资金净额将用于特定项目 项目总投资89,977.01万元 [7] - 募集资金到位前公司可用自筹资金先行投入 [7] - 募集资金将存放于专项账户 [8] 治理程序 - 董事会以9票同意 0票反对 0票弃权通过全部议案 [1][2][3][4][5][6][8][9][10][11][12][13][15] - 议案已通过董事会各专门委员会及独立董事专门会议审议 [2][9][10][11][12][13][15] - 需提交2025年第三次临时股东大会审议 并经出席股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2][9][10][11][12][13][15] 相关安排 - 发行前公司滚存利润由新老股东按持股比例共享 [8] - 公司无需编制前次募集资金使用情况报告 [12] - 董事会提请股东大会授权办理本次发行相关事宜 [13][14] - 定于2025年9月8日召开临时股东大会 [15][16]