董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管 [1] - 临时议案《关于受让控股子公司少数股权的议案》于2025年8月19日通过电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管 [1] - 会议于2025年8月19日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开并由董事长窦啟玲女士召集和主持 [1] 董事会会议审议情况 - 会议以记名投票表决方式通过了多项议案 [1][3][4][5] - 多项议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [3][4][5] - 部分议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [1][5] 公司章程及治理制度修订 - 公司对《公司章程》相关条款进行了修订以进一步完善公司治理结构 [3] - 公司拟对部分治理制度进行修订包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 [4][5] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 [3][4] 子公司股权受让 - 公司拟以人民币8000万元受让贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业持有的控股子公司贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司40.03%股权 [6] - 受让完成后公司将持有贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司100%股权 [6] - 公司董事会授权经营管理层及经办人员办理本次受让益佰配方颗粒股权一切事宜 [6] 临时股东大会召开 - 公司拟定于2025年9月5日上午10点召开2025年第一次临时股东大会 [8] - 多项审议通过的议案需提交该次临时股东大会审议 [3][4][5] - 会议通知详情参见公司2025年8月21日披露的相关公告 [8][10]