董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月19日以通讯表决方式召开 由董事长郑汉杰主持 [1] - 应出席董事7人 实际出席董事7人 会议召集及召开符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制程序合规且内容真实准确完整反映经营情况 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认符合证监会及深交所相关规定 [2] 公司章程修订 - 公司不再设置监事会 监事职权由董事会审计委员会承接 监事会议事规则等制度同步废止 [2] - 公司章程修订依据新公司法、证券法及上市公司章程指引等法规 需提交股东大会审议 [2][3] 内部控制制度更新 - 修订部分内部控制管理制度 同步制定董事离职管理、子公司管理、印章管理等五项新制度 [3][4] - 制度制定依据证券法、深交所创业板上市公司规范运作指引等法规 需提交股东大会审议 [3][4] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月10日以现场结合网络投票方式召开第二次临时股东大会 [5] - 股东大会通知详情参见巨潮资讯网公告 所有董事一致同意该议案 [5]