董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月9日通过电子邮件通知全体董事 并以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事9名 实际出席董事9名 会议由董事长郎光辉主持 [1] - 会议召集及召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权0票回避 [1][2] - 审议通过2025年半年度利润分配方案 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权0票回避 该议案需提交股东会审议 [2] - 审议通过管理层讨论与分析中其他披露事项 具体内容位于半年度报告第三节第五部分 [2] - 审议通过计提资产减值准备事项 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权0票回避 [2] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的安排 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权0票回避 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要在上海证券交易所网站同步披露 [1][2] - 利润分配方案公告 资产减值准备公告及临时股东会通知均通过上交所网站披露 [2]