董事会会议召开情况 - 会议以现场加通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 由董事陈德力主持[1] - 会议召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 决议合法有效[1] 董事会表决结果 - 关联董事回避表决情况下 非关联董事表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权[1] - 推举陈德力为第十二届董事会董事长 任期与本届董事会一致[1] - 推举闫莉为第十二届董事会副董事长 获9票同意 0票反对 0票弃权[2] 董事会专门委员会构成 - 下设战略委员会 主任委员陈德力 委员包括闫莉 邢裕奇 李延喜 谢彦君[2] - 下设审计委员会 主任委员李延喜 委员包括邢裕奇 邢海荣 谢彦君 褚霞[2] - 下设提名委员会 主任委员褚霞 委员包括陈德力 闫莉 李延喜 谢彦君[2] - 下设薪酬与考核委员会 主任委员谢彦君 委员包括陈德力 闫莉 李延喜 褚霞[2] - 各委员会任期均与本届董事会一致[2] 高级管理人员聘任 - 聘任陈德力为公司CEO 庞华为总经理[2] - 聘任王鹏 于世杰 张嘉川为副总经理[2] - 聘任闫莉为财务负责人 姚磊为董事会秘书 苑冬梅为证券事务代表[2] - 以上人员任期均与本届董事会一致[2]