监事会会议基本情况 - 会议于2025年08月20日在深圳市龙岗区公司会议室以现场方式召开 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席郑荣主持 [1] - 董事会秘书及财务负责人列席会议 会议召集召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会认为2025年半年度报告编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 报告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] 募集资金管理 - 公司募集资金使用符合《公司法》《证券法》及深交所监管规定 [2] - 不存在违规使用募集资金情形 信息披露及时真实准确完整 [2] - 同意新增募集资金专户 提高资金业务办理效率且未改变资金用途 [5] 现金管理计划 - 批准使用不超过5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 [3] - 该举措可增加资金收益 为公司及股东获取更好回报 [3] - 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 [3] 票据池业务 - 同意与商业银行开展不超过2亿元人民币票据池业务 [4] - 额度在业务开展期限内可循环使用 有效期不超过12个月 [4] - 该业务可提高资金利用率减少资金占用 不影响主营业务开展 [4] 员工持股计划 - 2025年员工持股计划符合《公司法》《证券法》及证监会指导意见 [5] - 计划有利于完善公司激励约束机制 提高可持续发展能力 [5] - 两名监事作为参与对象回避表决 议案将提交临时股东大会审议 [6]