监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年8月20日在广东省东莞市长安镇以现场方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 董事会秘书及财务总监列席会议 [1] - 会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制程序符合法律法规 [1] - 半年度报告公允反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [1] - 未发现参与编制人员存在违反保密规定的行为 [1] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放及使用符合科创板监管规定 实行专户存储和专项使用 [2] - 募集资金使用情况与披露一致 未发现变相改变用途或损害股东利益的情况 [2] 流动资金管理 - 同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] - 该举措有利于提高闲置募集资金使用效率 不影响募投项目正常进行 [2] - 符合法律法规规定 不会损害公司及全体股东利益 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订公司章程的议案 [3][4] - 取消监事会后 其职权将由董事会审计委员会行使 [3] - 相关制度包括《监事会议事规则》将相应废止 [3] - 修订公司章程是为完善公司治理结构并促进规范运作 [4] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [4]