股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月5日通过巨潮资讯网公告召开2025年第一次临时股东会通知 会议召开15日前以公告方式通知股东 符合公司章程规定 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年8月20日在山东省临沭县史丹利路集团办公楼召开 由董事长高进华主持 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网系统投票时段为9:00-15:00 [2] 股东会出席情况 - 出席股东及代理人共计203名 代表有表决权股份705,489,219股 占公司股份总数61.2461% [3] - 现场出席股东及代理人10名 代表股份613,023,565股 占比53.2188% [3] - 网络投票股东193名 代表股份92,465,654股 占比8.0273% [4] 议案表决结果 - 选举第七届董事会非独立董事议案获同意701,754,383股 占表决股份总数99.4706% 中小股东同意比例96.2331% [5] - 选举第七届董事会独立董事议案获同意703,093,884股 占比99.6605% 中小股东同意比例97.5841% [5][6] - 非独立董事薪酬议案获同意687,708,779股 占比97.4797% 反对668,740股 弃权17,111,700股 [6] - 独立董事津贴议案获同意687,700,079股 占比97.4785% 反对676,440股 弃权17,112,700股 [8] - 修订公司章程议案获同意687,738,879股 占比97.4840% 反对653,040股 弃权17,097,300股 [8] - 修订内部控制制度系列议案同意率均超94.64% 最高达94.8291% [9][10][11][12][13] 法律结论 - 股东会召集程序 出席人员资格及表决程序符合公司法与公司章程规定 决议合法有效 [14] - 法律意见书将随股东会决议按相关规定予以公告 [15]