股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 召开日期为2025年9月5日10点00分 现场会议地点为公司行政楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的方式 网络投票时间为2025年9月5日9:15-15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年8月29日 A股股票代码600594 股票简称益佰制药 [5] 会议审议事项 - 议案已经第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十次会议审议通过 具体内容详见2025年8月21日披露的公告 [2] - 无关联股东需要回避表决 所有股东均可参与投票 [2] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通业务及沪股通投资者投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》相关规定 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 首次投票结果作为最终表决意见 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 参会人员与登记方式 - 参会对象包括股权登记日收市后登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4][5] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章及法定代表人身份证 个人股东需提供本人身份证 异地股东可通过传真或信函方式登记 [5] - 登记联系部门为董事会办公室 联系电话0851-84705177 传真0851-84719910 登记截止时间为2025年9月4日17:00 [5][9] 会议文件与授权委托 - 报备文件包括第八届董事会第十二次会议决议和第八届监事会第十次会议决议 [6] - 授权委托书需明确委托人持股数量、股东账户号及对各项议案的选择意向 未作具体指示的受托人可自行表决 [8][10]