股东大会召开安排 - 公司决定于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议时间为下午15:00 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25及9:30-11:30进行 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票方式 若同一表决权重复投票则以第一次有效投票结果为准 网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种方式 [3] - 股权登记日为会议前一日 登记在册的全体普通股股东均有权出席 可委托代理人表决 [3] 会议审议事项 - 审议《关于制定及修订部分公司内部控制管理制度的议案》 包含12项子议案 [3][11] - 审议《关于制定<防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法>的议案》 [3][11] - 议案已经董事会审议通过 具体内容详见2025年8月21日巨潮资讯网公告 [3] 股东登记程序 - 法人股东需提供持股证明 营业执照复印件及法人代表证明书 委托代理人需额外提供授权委托书 [5] - 自然人股东需提供持股证明及身份证 委托代理人需额外提供授权委托书 [5] - 异地股东可通过书面信函 传真或扫描件邮件登记 登记截止时间为2025年9月5日17:00 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [6] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 [7] - 对总议案投票视为对非累积投票议案表达相同意见 若与具体提案重复投票则以第一次有效投票为准 [7] 会议文件及联系信息 - 会议备查文件包括第五届董事会第十次会议决议 [6] - 公司联系地址为广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢 邮政编码515041 [5] - 指定联系人为李挺 谢一帆 联系电话0754-88733520 电子邮箱tekpublic@tnkfun.com [5]