会议基本信息 - 横店集团东磁股份有限公司将于2025年9月10日14:00召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1][2] - 股权登记日登记在册的股东有权出席 可委托代理人表决 [2] 审议事项 - 主要审议《公司关于调整治理结构、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 [2] - 审议《公司关于向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的议案》 [4] - 提案2需经出席股东所持表决权2/3以上通过 提案3需逐项表决 提案4涉及非独立董事选举 [4] - 涉及中小投资者利益的重大事项将单独计票 [4] 会议登记要求 - 自然人股东需持本人身份证及持股凭证登记 法人股东需提供营业执照复印件等材料 [5] - 异地股东可通过邮件或信函方式登记 截止时间为2025年9月9日17:00 [5] - 登记地址为浙江省东阳市横店镇东磁大厦九楼公司董事会秘书室 [5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [6] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月10日9:15至15:00 [7] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [6] 文件备查 - 提案详细内容参见2025年8月21日《证券时报》及巨潮资讯网公告 [4] - 会议联系人吴雪萍 徐倩 联系电话0579-86551999 电子邮箱xuqian@dmegc.com.cn [6]