公司治理与风险管理 - 公司拟为全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人继续购买董监高责任险 以完善风险管理体系并降低运营风险 [1] - 购买责任险旨在保障公司及董监高权益 促进其充分行使权利和履行职责 同时保障股东特别是中小投资者权益 [1] - 该议案已于2025年8月19日经第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议 全体董事及监事均回避表决 [1][2] 保险方案与授权安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理董监高责任险购买事宜 包括确定被保险人范围、保险公司、赔偿限额及保险费等具体条款 [2] - 授权范围包括选择保险经纪公司、签署法律文件 以及在保险合同期满时办理续保或重新投保等相关事项 [2] - 具体保险方案细节将以最终签订的保险合同为准 [1] 审议程序与后续安排 - 《关于购买董监高责任险的议案》将提交公司2025年第二次临时股东会审议 [1][2] - 全体董事及监事因均为被保险对象 属于利益相关方 故均回避表决 符合《上市公司治理准则》及《公司章程》规定 [2]