公司向特定对象发行A股股票资格 - 公司符合向特定对象发行A股股票的各项资格和条件 [1] 发行方案及预案 - 发行方案符合相关法律法规并支持公司长远发展战略 [2] - 发行预案符合相关法律法规并有利于提升公司核心竞争力 [2] 发行论证分析 - 发行论证分析报告充分说明发行背景、目的及项目必要性 [3] - 发行定价原则、依据和程序合理 发行方式可行 [3] - 项目实施后将优化产品及资本结构并提升盈利能力 [3] 募集资金使用可行性 - 募集资金使用可行性分析报告详细说明项目概况及投资概算 [3] - 募集资金项目符合国家产业政策及公司战略目标 [3] 摊薄即期回报及填补措施 - 公司分析发行对普通股股东权益影响并提出填补回报措施 [5] - 相关主体作出承诺以维护中小投资者利益 [5] 前次募集资金情况 - 前次募集资金到账时间已超过五个完整会计年度 [5] - 最近五个会计年度无配股、增发、可转债等募集资金行为 [5] - 公司无需编制前次募集资金使用情况报告 [5] 授权办理发行事宜 - 提请股东会授权董事会及授权人士全权办理发行相关事宜 [6]