董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年8月21日以通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长张立国主持，监事及高级管理人员列席[1] - 会议通知已于2025年8月11日以通讯方式发出，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会审议事项 - 全票通过《2025年半年度报告》及摘要，认为内容真实准确反映公司半年度财务状况和经营成果[2] - 全票通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认募集资金使用合法合规且无违规情形[2] - 全票通过取消监事会设置的决定，拟修订《公司章程》及相关治理制度，部分修订需提交股东会审议[3][5] 公司治理制度更新 - 新制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，以保障治理结构稳定性[5] - 新制定《董事及高级管理人员持股变动管理制度》，规范股份管理行为[6] - 新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，优化信息披露流程[6] 股东会安排 - 公司拟于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会，审议需股东批准的议案[6]