董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十一次会议于2025年8月20日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层会议室以现场、通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月8日以专人送达、通讯方式向全体董事发出 [1] - 应出席董事6人 实际出席6人 会议由董事长黄煜主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 内容真实准确完整反映公司2025年半年度实际情况 [1] - 公司向宁波银行北京分行申请综合授信 用于办理非融资性保函业务 [2] - 公司修订部分治理制度 以落实新《公司法》及配套规则要求 提升规范运作水平 完善治理结构 [2] 表决结果 - 所有议案表决结果均为赞成6票 反对0票 弃权0票 [2] 备案文件 - 公告由飞天诚信科技股份有限公司董事会发布 [3]