董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十六次会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式举行，会议通知于2025年8月17日发出 [1] - 会议应到董事7人，实到7人，由董事长肖红星主持，高级管理人员列席 [1] - 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，认为其真实反映公司财务状况和经营成果，内容无虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 《2025年半年度报告》及摘要披露于巨潮资讯网及《证券时报》等指定媒体 [2][3] - 董事会以7票同意通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告已披露于巨潮资讯网 [3][4] - 董事会以7票同意通过《内部审计制度》，相关文件披露于巨潮资讯网 [4] - 公司委任关秀妍女士为联席公司秘书及香港联交所授权代表，接替辞任的何倩彤女士，聘任自H股挂牌上市日起生效 [4] 议案表决结果 - 所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的结果通过 [1][3][4] - 相关议案已分别经董事会审计委员会或提名委员会审议通过 [3][4] 信息披露渠道 - 公司公告及报告主要披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》等指定媒体 [2][3][4]