会议基本情况 - 确成硅化学股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年8月8日以邮件方式召开 [1] - 公司现有董事7人 全部出席会议并参与表决 [1] - 会议由董事长阙伟东主持 召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告正文及摘要》 认为报告编制符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整 公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] - 半年度报告编制过程中未发现违反保密规定的行为 [1] 募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 [2] - 募集资金管理符合证监会《上市公司监管指引第2号》及上交所相关监管要求 [2] - 募集资金实行专户储存和专项使用 不存在变相改变用途或违规使用情形 [2] 议案表决结果 - 两项议案均获得7票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] - 两项议案均经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会 [2]