董事会会议召开情况 - 第八届董事会第二十八次会议于2025年8月20日以现场及视频通讯方式召开 会议应到董事9名 实到董事9名 由董事长苏赋主持[1] 董事会会议审议情况 - 所有议案均获得通过 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权[1] - 审计委员会2025年第三次会议审议通过相关议案并同意提交董事会审议[1] - 2025年半年度报告摘要刊登于2025年8月22日上海证券报 中国证券报及上海证券交易所网站[1] - 2025年半年度利润分配方案公告刊登于2025年8月22日上海证券报 中国证券报及上海证券交易所网站[1] - 公司向招商银行和江苏银行各新增申请不超过1亿元人民币综合授信 子公司向江苏银行申请新增总额不超过2亿元人民币综合授信 授信期限均在一年以内 授权有效期截止2026年6月30日 授信额度可循环使用[1] - 关于取消监事会并修订公司章程及修订或制订部分公司治理制度的公告刊登于2025年8月22日上海证券报 中国证券报及上海证券交易所网站[1] - 修订后或新制订制度全文详见上海证券交易所网站[1] - 董事会提名苏赋 吴孝举 Michael John Hollands 戴晨晗和安礼如为第九届董事会董事候选人[1] - 董事会提名李钟华 任永平和李晨为第九届董事会独立董事候选人[1][2] - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知刊登于2025年8月22日上海证券报 中国证券报及上海证券交易所网站[2] - 第6 7 9 10项议案及第8项议案中第1-8项制度需提交股东大会审议[2] 董事候选人背景 - 苏赋现任公司董事长 先正达集团中国总裁 中化化肥非执行董事及董事会主席 曾任职中化国际副总经理[4] - 吴孝举现任公司董事 总经理 先正达集团中国副总裁 曾任职江苏优嘉植物保护有限公司总经理[5] - Michael John Hollands现任先正达植保供应链总裁 先正达植保英国工厂总裁 具有在先正达集团多年供应链管理经验[5] - 戴晨晗现任先正达集团中国首席财务官 曾任职中化石油勘探开发有限公司财务总监[6] - 安礼如现任中国中化控股有限公司所属企业专职外部董事 曾任职先正达集团中国副总裁[6][7] 独立董事候选人背景 - 李钟华现任中国农药工业协会常务副会长兼秘书长 具有化工领域技术背景[7] - 任永平为会计学教授 博士生导师 中国注册会计师 现任上海大学管理学院教授 曾任公司独立董事[7] - 李晨为一级律师 现任北京大成（南京）律师事务所高级合伙人 主任 具有法律专业背景[8]