董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月20日以现场与视频通讯结合方式召开 全体9名董事出席并表决[1] - 会议通知于2025年8月10日通过书面及电子邮件方式送达 符合公司法及公司章程规定[1] - 董事长邱坚强主持会议 公司监事及高级管理人员列席会议[1] 董事会会议审议结果 - 所有议案均获全票通过 赞成9票 反对0票 弃权0票[1][2] - 议案经第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过[1] 信息披露安排 - 2025年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网披露文件[2] - 2025年半年度利润分配预案需经股东大会审议 详见巨潮资讯网披露[2] - 2025年第一次临时股东大会通知详见巨潮资讯网披露文件[2] 备查文件 - 董事会决议公告于2025年8月22日正式发布[2]