董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第二十三次会议于2025年8月21日在公司办公地点召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际亲自出席董事9人 [1] - 会议由董事长邓丽琴主持 监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议 [1] - 会议通知于2025年8月11日以书面方式发出 召集和召开符合《公司法》《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 财务信息在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意 [1][2] - 2025年半年度报告及相关文件已于2025年8月22日通过指定媒体和网站披露 [2] 信息披露文件 - 公司公布了《2025年半年度报告》《2025年半年度财务报告》及《2025年半年度报告摘要》 [2] - 同时披露了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 [2] - 披露媒体包括深圳证券交易所网站、巨潮资讯网及五家指定报刊 [2]