董事会决议 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年8月8日召开 由董事长于本宏主持 参会董事9人 会议召集及表决程序符合法律法规及公司章程要求 [1] - 会议审议通过三项议案 均获得9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] 半年度报告 - 董事会审议通过《科德数控股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要 确认报告编制符合法律法规 公允反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 半年度报告及其摘要于同日在上海证券交易所网站披露 [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 编制依据为证监会《上市公司募集资金监管规则》及上交所相关自律监管指引 [2] - 专项报告于同日在上海证券交易所网站披露 公告编号为2025-021 [2] 专项行动进展 - 董事会审议通过《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》 [3] - 评估报告于同日在上海证券交易所网站披露 [3]