股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月8日12点00分在新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年9月8日交易时段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网投票平台9:15-15:00 [2] 审议事项 - 本次股东大会将审议关于取消监事会及修订《公司章程》及相关议事规则的议案 [9] - 议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过 具体内容详见2025年8月22日披露公告 [3] - 无需要回避表决的关联股东 [3] 投票规则 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [5] 参会资格 - 股权登记日为2025年8月28日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码600721)有权参会 [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [5] - 股东可通过法定代表人或个人身份现场登记 异地股东可通过信函或传真方式登记 [6] 会议联络 - 会议登记联系人为赵琴琴、孟磊 联系电话0991-2356600 传真0991-2356601 [7] - 信函邮寄地址为乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号百花村大厦22楼董事会办公室 [7]