董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月20日以现场和通讯结合方式召开 应出席董事7人全部实际出席 其中现场出席5人 通讯方式出席2人[1] - 会议由董事长邢雅江主持 监事及高管人员列席 符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《公司2025年半年度报告》及摘要 该报告已事先经审计委员会第十五次会议审议[1] - 半年度报告摘要披露于上海证券报及交易所网站 全文详见交易所网站[1] 公司治理结构重大调整 - 全票通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 该事项尚需股东大会批准[1] - 同步制定《股东会议事规则》并修订《董事会议事规则》 两项议案均需提交股东大会审议[1] 专门委员会制度更新 - 董事会通过修订《董事会专门委员会工作细则》及《审计委员会年报工作规程》[1] - 独立董事相关制度全面更新 包括《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》及《独立董事专门会议工作制度》[2] 财务与投资管理 - 修订《证券投资管理办法》《资金理财管理办法》及《募集资金管理办法》[2] - 通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 该报告经审计委员会审议[3] 信息披露与内控管理 - 全面修订信息披露相关制度 包括《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》及《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》[2][3] - 更新《内幕信息知情人登记制度》《对外信息报送和使用管理制度》及《投资者关系管理制度》[2][3] 高管与运营管理 - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》并修订《总经理工作细则》[3] - 通过《股东会网络投票工作制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》 其中网络投票制度需股东大会批准[3] 股东大会安排 - 确定召开2025年第一次临时股东大会 具体议题详见同期披露的股东大会通知[3][4]