关联交易调整 - 新增关联方并调整2025年度日常关联交易预计额度 以满足日常生产经营活动需要 [1] - 关联交易定价遵循公平公正公允原则 符合交易双方利益且不损害非关联股东权益 [2] - 关联交易事项将提交第十届董事会第十六次会议及股东大会审议 决策程序符合法律法规及公司章程 [1][2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告真实反映上半年资金使用状况 [2] - 募集资金使用未改变投向和项目建设内容 符合资金使用计划安排 [2] - 募集资金管理符合法律法规及公司募集资金管理办法规定 [2] 会议决议程序 - 独立董事专门会议于2025年8月20日以现场方式召开 应到3人实到3人 [1] - 三项议案均以3票同意0票反对0票弃权的结果审议通过 [1][2][3] - 会议召集召开程序符合公司法及公司章程规定 [1]