公司监事会决议 - 第十届监事会第七次会议审议通过四项议案 包括半年度报告 利润分配方案 续聘审计机构及回购注销限制性股票 [1] - 所有议案均以3票同意 0票反对 0票弃权获得通过 [1][2][3] 半年度报告 - 监事会确认2025年半年度报告全文及摘要真实反映公司财务状况和经营成果 编制程序符合法律法规及监管规定 [1] - 报告内容真实准确完整 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配方案与公司经营业绩和发展计划相匹配 符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 方案具备合法性 合规性 合理性 有利于公司可持续发展 不损害公司和投资者利益 [2] - 方案尚需提交股东大会审议 [2] 审计机构续聘 - 续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构 因其具备证券相关业务资格及审计能力 [2] - 续聘可保证审计业务连续性与稳健性 符合公司实际需要及审计工作要求 聘用期为一年 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [2] 限制性股票回购注销 - 因1名激励对象辞职及8名激励对象个人绩效考核不符合要求 回购注销42,733股限制性股票 [3] - 回购价款总额为89,730.75元 资金来源为公司自有资金 [3] - 回购依据包括《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定 [3]