董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十八次会议于2025年8月21日以现场结合视频方式召开 会议通知于2025年8月11日通过邮件及书面形式发出 [1] - 应出席董事9名 实际出席董事9名 其中6名以视频方式参会 其余董事在公司会议室参会 [1] - 会议由董事长王平卫主持 高级管理人员列席 会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《公司2025年半年度报告摘要》及《公司2025年半年度报告》 相关内容在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露 [2] - 审议通过《公司2025年上半年募集资金存放与使用情况公告》 相关内容在指定媒体披露 [2] - 修订部分公司治理制度并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 以完善公司治理结构和内控制度体系 [2] - 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [2] 财务信息审核 - 议案中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 [1] 信息披露安排 - 半年度报告摘要与募集资金使用情况公告均通过《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网同步披露 [2] - 公司治理制度修订详情参见巨潮资讯网披露的专项公告 [3]