董事会会议召开情况 - 第七届董事会第十二次会议于2025年8月20日以现场与通讯结合方式召开 会议通知与材料于2025年8月10日通过电子邮件发出 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 其中2人以通讯表决方式参会 会议由董事长王新亭主持 [1] - 会议符合法律法规及公司章程规定 部分监事及高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 全票通过《关于计提减值准备的议案》 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 半年度报告及计提减值准备公告详见上海证券交易所网站 [1][2] 议案审议流程 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》已事先经董事会审计委员会审议通过 [2] - 两项议案均获得董事会全员一致通过 [1][2]