董事会决议事项 - 第二届董事会第十六次会议于2025年8月在广东省中山市召开 会议应到董事13人 实到13人 其中5人以通讯方式参与[1] - 会议审议通过《2025年半年度利润分配预案》 表决结果为13票同意 0票反对 0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议[2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 表决结果全票通过 财务报告部分已事先经董事会审计委员会审议[2] - 会议审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 表决结果全票同意[2] - 会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果全票通过[3] 信息披露安排 - 半年度利润分配预案公告将在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网等指定信息披露平台公布[2] - 2025年半年度报告及摘要同步披露于深圳证券交易所网站 巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》[2] - 募集资金使用情况专项报告将通过深圳证券交易所网站及巨潮资讯网进行披露[3] - 2025年第二次临时股东会通知将在监管部门规定的创业板信息披露网站公布[3] 会议合规性 - 会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定[1] - 备查文件包括第二届董事会第十六次会议决议及审计委员会第十五次会议决议[3]