董事会决议 - 第六届董事会第十五次会议于2025年8月20日以现场与通讯表决相结合方式召开 应参加表决董事9名 实际参加表决董事9名 [1] - 会议审议并通过《2025年半年度报告全文及其摘要》 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议并通过《关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》 关联董事霍中和、朱彩飞、关霖回避表决 表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [2] 人事变动 - 因原董事吕韶阳辞职 补选关霖担任第六届董事会非独立董事 并补选其为审计委员会委员 任期至第六届董事会任期届满 [3] - 审计委员会组成变更为崔志娟（召集人）、邱洪生、关霖 [3] - 因证券事务代表肖新玲退休 聘任邹爱妮为新任证券事务代表 任期至第六届董事会任期届满 [3] 文件披露 - 《2025年半年度报告全文》及摘要详见巨潮资讯网 摘要同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 [2] - 《关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨潮资讯网 [2] - 《关于聘任公司证券事务代表的公告》（编号2025-056）详见巨潮资讯网并登载于四大证券报 [3][4] 新任人员背景 - 新任董事关霖1964年出生 本科学历 高级工程师 曾任中国节能环保集团安全总监 2025年7月25日起任公司董事 未持有公司股票 [6] - 新任证券事务代表邹爱妮1992年出生 本科学历 曾任山东东方海洋科技证券事务代表 2021年7月至2025年8月任公司投资者关系代表 未持有公司股票 已取得董秘资格及证券/基金从业证书 [7]