董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十八次会议于2025年8月21日召开 采用现场表决与通讯表决相结合方式 [1] - 会议应到董事9人 实到董事9人 由董事长曹远刚召集并主持 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发出 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会决议事项 - 全票通过高效光伏组件及研发中心项目终止协议 9票同意0票反对0票弃权 [1] - 同意子公司扬州棒杰光电科技与扬州经济技术开发区管委会签署项目终止协议 [1] - 决议将提交2025年第四次临时股东大会审议 [1] 股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第四次临时股东大会议案 9票同意0票反对0票弃权 [2] - 股东大会定于2025年9月8日14:30召开 采用现场表决与网络投票相结合方式 [2] 信息披露 - 项目终止协议公告发布于2025年8月22日四大证券报及巨潮资讯网 公告编号2025-84 [1] - 股东大会通知同步刊登于四大证券报及巨潮资讯网 公告编号2025-85 [2]