股东大会基本信息 - 浙江祥源文旅股份有限公司于2025年8月21日召开2025年第三次临时股东大会 [1][2] - 股东大会由董事会召集 会议通知于2025年8月6日通过相关媒体和网站公告 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 出席会议情况 - 出席股东及代理人共计602人 代表股份666,285,697股 占公司有表决权股份总数的63.1820% [4] - 出席人员包括股权登记日(2025年8月15日)登记在册股东及其代理人 公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师 [3][4] 议案表决结果 - 议案一《关于使用公积金弥补亏损的议案》获得同意663,101,057股 占出席会议有效表决权股份总数的99.5220% 反对236,640股(0.0355%) [5] - 中小投资者对该议案同意50,763,622股(94.0968%) 反对2,948,640股 弃权236,000股 [5] - 议案二《关于全资(控股)孙、子公司为控股孙公司提供担保的议案》获得同意663,216,296股(99.5392%) 反对225,401股(0.0338%) [5][6] - 中小投资者对该议案同意50,878,861股(94.3104%) 反对2,844,801股 弃权224,600股 [6] - 两项议案均获得通过 表决程序符合公司章程规定 [5][6] 法律意见结论 - 股东大会召集与召开程序符合法律法规及公司章程规定 [6] - 出席会议人员资格合法有效 表决程序合法有效 [4][6] - 表决结果合法有效 [6]