公司治理结构 - 提名委员会是董事会下设的专门工作机构 主要负责董事和高级管理人员的人选研究及建议 [1] - 委员会由三名董事组成 其中独立董事占多数 主任委员由独立董事担任并经董事会批准 [1][5] - 委员任期与董事会一致 可连选连任 失去董事职务时自动丧失委员资格 [2] 职责权限 - 对董事会规模和组成提出建议 研究董事及高管的选择标准与程序 [2] - 遴选合格人选并审查董事候选人及高管任职资格 [2] - 就董事任免及高管聘解事项向董事会提出建议 未采纳建议需披露理由 [2] 运作机制 - 采用定期或不定期会议形式 需提前三日通知 经全体同意可免通知期 [4] - 会议需三分之二以上委员出席 决议经全体委员过半数通过 [4] - 表决采用举手表决或投票表决 以现场召开为原则 允许视频电话方式 [5] 决策程序 - 研究公司对董事及高管的需求情况 形成书面材料 [3] - 广泛搜寻人选范围包括公司内部 控股参股企业及人才市场 [3] - 对初选人员资格审查 需征得被提名人同意后方可作为候选人 [4] 会议管理 - 会议记录由董事会秘书保存 保存期限不低于10年 [5] - 委员具有保密义务 不得擅自披露会议信息 [6] - 可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司支付 [5]