本次预留授予的批准与授权 - 公司第三届董事会第二十二次会议因关联董事回避表决导致非关联董事不足三人 无法形成决议 相关议案直接提交股东大会审议[3][4] - 第三届监事会第二十二次会议审议通过激励计划草案 考核办法及激励对象名单核实议案[6] - 独立董事于2025年1月7日公开征集委托投票权[6] - 监事会于2025年1月18日公告首次授予激励对象核查意见 公示期未收到异议[7] - 2025年第一次临时股东大会审议通过激励计划草案 考核办法及授权董事会办理相关事项议案[7] - 第三届董事会第二十三次会议在股东大会授权下审议通过调整事项及首次授予议案 关联董事回避后非关联董事不足三人未提交股东大会[8] - 第四届董事会第二次会议于2025年8月21日审议通过预留授予议案 确定授予日及授予细节[9] 本次预留授予的具体情况 - 授予日确定为2025年8月21日 为交易日且在股东大会审议通过后12个月内[9][10] - 授予价格为7.59元/股 向4名激励对象授予13.36万股限制性股票[9][10] - 公司及激励对象均未出现法律法规规定的禁止授予情形 包括财务报告被出具否定意见 内部控制问题 利润分配违规 或激励对象被监管处罚等情形[10][11] 信息披露要求 - 公司需按规定及时公告本次预留授予相关文件 并持续履行信息披露义务[13]