董事会会议基本情况 - 第六届董事会第二次会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开 会议通知于2025年8月11日通过专人及电子邮件方式送达全体董事 [1] - 应参加表决董事5人 实际参加表决董事5人 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 所有议案表决结果均为赞成5票 反对0票 弃权0票 全票通过 [2][3][4][5] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映报告期财务状况和经营成果 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] - 财务报告部分已经公司董事会审计委员会全体成员过半数审议通过 [2] 公司治理制度更新 - 审议通过董事会战略委员会工作细则 [2] - 审议通过董事会薪酬与考核委员会工作细则 [2] - 审议通过董事会提名委员会工作细则 [2] - 审议通过总经理工作细则 [3] - 审议通过董事会秘书工作制度 [3] - 审议通过控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 [3] - 审议通过董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 [3] - 审议通过信息披露管理办法 [3] 内部控制与风险管理 - 审议通过投资者关系管理制度 [5] - 审议通过重大信息内部报告制度 [5] - 审议通过外部信息报送和使用管理制度 [5] - 审议通过内幕信息知情人登记管理制度 [5] - 审议通过内部审计制度 [5] - 审议通过财务管理办法 [5] - 审议通过年报信息披露重大差错责任追究制度 [5] - 审议通过防范控股股东及关联方资金占用管理办法 [5] - 审议通过突发事件危机处理应急制度 [5] - 审议通过会计师事务所选聘制度 [5] 人事管理规范 - 为保障公司治理稳定性及股东合法权益 审议通过董事和高级管理人员离职管理制度 [5]