董事会决议 - 第七届董事会第十九次会议于2025年8月21日召开 全体7名董事出席 会议合法有效 [1] - 董事会审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》 认为报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 半年度报告于2025年8月22日在创业板信息披露网站正式披露 [2] 关联交易投资 - 公司与关联方润和数科及自然人李伟共同投资设立合资公司润和（无锡）医疗科技有限公司 [2] - 合资公司注册资本2000万元人民币 其中公司出资1020万元持股51% 润和数科出资380万元持股19% 李伟出资600万元持股30% [3] - 该交易构成关联交易 因公司实际控制人周红卫同时为润和数科控股股东 [3] - 独立董事专门会议审议通过该事项 认为符合公司战略发展需要 交易价格公平合理 [3] - 关联董事周红卫在董事会表决时回避 最终以6票同意通过该议案 [4]