会议基本情况 - 第四届董事会第十九次会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 由董事长党彦宝召集主持 [1] - 会议召集召开及表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 [1][2] - 报告全文刊登于上海证券交易所网站 摘要刊登于四大证券报及交易所网站 [2] 利润分配方案 - 以总股本73.33亿股扣除回购6059.34万股后72.73亿股为基数进行分红 [2] - 每股派发现金红利0.28元（含税） 合计派发现金红利20.36亿元 [2] - 利润分配方案已获2024年年度股东大会授权 无需再次提交审议 [2][3] 公司章程修订 - 根据2024年7月施行的新公司法及相关配套制度修订公司章程及附件 [3] - 主要修订内容包括取消监事会 完善公司治理结构 [3] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4][5] 公司制度更新 - 根据新公司法、上市公司章程指引等法规修订制定废止相关制度 [5] - 旨在进一步规范公司运作 提升公司治理水平 [5] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [5] 临时股东大会安排 - 董事会审议通过于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会 [6] - 会议通知刊登于四大证券报及上海证券交易所网站 [6]