董事会决议概况 - 第四届董事会第十四次会议于2025年8月20日召开 全体7名董事出席 审议通过多项议案 [1] 半年度报告与利润分配 - 2025年半年度报告经董事会审议通过 内容真实准确反映公司生产经营状况 [2] - 半年度利润分配方案为每10股派发现金红利4元(含税) 不进行资本公积金转增股本及送红股 [2] - 利润分配方案以权益分派股权登记日总股本为基数 若期间股本变动将维持每股分配比例不变 [2] 股权激励与注册资本变更 - 2022年及2024年股票期权激励计划在2024年10月至2025年6月期间累计行权2,925,778份 [4] - 公司注册资本由175,772,861股增加至178,698,639股 因行权增加2,925,778股 [4] 公司治理结构变革 - 公司不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [4] - 《监事会议事规则》废止 相关制度中涉及监事会的规定不再适用 [4] 高级管理人员聘任 - 聘任胡修彪先生和李恒先生为公司副总经理 任期自董事会审议通过至第四届董事会届满 [6] H股发行上市计划 - 拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市 [8] - 发行股票为普通股形式 每股面值人民币1.00元 以外币认购 [9] - 发行规模不超过发行后总股本的15%(超额配售权行使前) [10] - 授予整体协调人不超过发行H股股数15%的超额配售权 [10] - 发行对象包括境外机构投资者及符合规定的境内合格投资者 [11] - 发行价格将通过市场化定价方式确定 [12] - 募集资金用于基础技术研发、制造国际化、市场品牌建设及营运资金等 [17] 审计机构变更 - 不再续聘北京德皓国际 改聘毕马威华振为H股发行上市审计机构 [6][36] 公司章程与制度修订 - 制定H股上市后适用的《公司章程(草案)》及配套议事规则 [32] - 修订16项内部治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [33][34][35] 董事会构成调整 - H股上市后董事会包含5名执行董事和4名独立非执行董事 [37] - 新增提名左中女士为独立董事候选人 [38] 独立董事薪酬调整 - 独立董事薪酬从每人每年税前10万元调整为15万元 [40] - 调整自H股在香港联交所挂牌上市之日起执行 [40] 授权与程序安排 - 提请股东会授权董事会及授权人士全权办理H股发行上市具体事宜 [18][19][20] - 授权赵志坚和望西淀作为董事会授权人士具体办理相关事务 [29] - 委任邹醒龙为在香港接收法律程序文件的代理人 [31] - 申请香港联交所电子呈交系统(ESS)账户 [39]