董事会会议基本情况 - 会议通知于2025年8月11日以电子邮件形式发出 会议于2025年8月21日以通讯表决方式召开 [2] - 应参与表决董事7人 实际参与表决董事7人 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 审议通过议案及表决结果 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] - 审议通过《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》 根据《公司法》《深交所股票上市规则》等法律法规要求 系统性梳理修订并新增制定部分治理制度 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 选举严圣军为公司执行事务董事并担任法定代表人 任期至本届董事会届满 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [3] - 审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [3] - 审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》 董事曹德标、涂海洪因参与激励计划回避表决 表决结果5票同意0票反对0票弃权 [3][4] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [4] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2] - 公司章程修订公告 治理制度相关公告 股份注销及减资公告 股票期权注销公告 临时股东会通知均披露于指定媒体及巨潮资讯网 [2][3][4]