董事会决议公告 - 公司第十届董事会第十一次会议于2025年8月11日通过电子邮件形式通知召开 [1] 半年度报告披露 - 公司编制2025年半年度报告全文及摘要 符合中国证监会和深交所信息披露要求 [1] - 半年度报告保证内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 报告将通过证监会指定网址和报纸公开披露 [1] 审计机构聘请 - 继续聘请德勤华永会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 审计费用总额275万元人民币 其中财务报表审计190万元 内部控制审计85万元 [2] - 费用涵盖财务报表审计 内部控制审计 专项报告及差旅费用 [2] 公司制度修订 - 修订《公司章程》部分条款 需提交股东大会审议 [2] - 修订《股东会议事规则》部分条款 需提交股东会审议 [2] - 修订《董事会议事规则》部分条款 [2] - 重新制定《董事会专门委员会工作细则》 原实施细则同步废止 [3] - 制定《独立董事专门会议制度》 [3] - 修订《总裁工作细则》部分条款 [3] - 修订《信息披露管理规定》部分条款 [3][4] - 修订《关联交易管理规定》部分条款 需提交股东会审议 [4] - 修订《对外提供财务资助管理办法》部分条款 [4] - 修订《会计师事务所选聘制度》部分条款 需提交股东会审议 [4] 临时股东会安排 - 定于2025年9月9日14:30在深圳中洲大厦38楼召开第一次临时股东会 [4] - 会议通知详见巨潮资讯网2025-46号公告 [4]