董事会会议基本情况 - 第六届董事会第七次会议于2025年8月21日以现场与通讯结合方式召开 由董事长曲宁主持 应出席董事7人 实际出席7人 会议召集及程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [1] - 审议通过2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] 股权激励计划执行与调整 - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期达到条件 向23名激励对象办理归属 关联董事姚巍回避表决 表决结果6票同意0票反对0票弃权 [2][3] - 因2024年营业收入139,678.94万元未达考核目标及激励对象离职 作废2022年激励计划600.50万股限制性股票 关联董事赵永志 杨丽萍回避表决 表决结果5票同意0票反对0票弃权 [3][4] - 因7名激励对象离职及6名激励对象个人绩效考核未达标 作废2023年激励计划32.40万股限制性股票 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [5] - 为建立长效激励机制推出2025年限制性股票激励计划草案 关联董事姚巍回避表决 表决结果6票同意0票反对0票弃权 需提交股东会审议 [5][6] - 制订2025年激励计划实施考核管理办法 关联董事姚巍回避表决 表决结果6票同意0票反对0票弃权 需提交股东会审议 [6][7] - 提请股东会授权董事会办理2025年激励计划相关事宜 包括确定授予日 调整股票数量及价格 办理归属手续等 关联董事姚巍回避表决 表决结果6票同意0票反对0票弃权 需提交股东会审议 [7][8][9] - 调整2023年激励计划2025-2027年度公司层面业绩考核要求及个人绩效考核要求 并将监督机构调整为董事会薪酬与考核委员会 关联董事姚巍 杨丽萍回避表决 表决结果5票同意0票反对0票弃权 需提交股东会审议 [9][10][11] 股东会安排 - 提请于2025年9月9日召开2025年第三次临时股东会 审议需提交事项 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [11] 委员会审议情况 - 独立董事专门会议对半年度报告 募集资金使用及2023年激励计划调整议案发表同意意见 [11] - 审计委员会对半年度报告及募集资金使用议案发表同意意见 [11] - 薪酬与考核委员会对第3至9项股权激励相关议案发表同意意见 [11]