会议基本信息 - 会议为2025年第一次临时股东会 由公司董事会召集 符合相关法律法规和公司章程规定 [1] - 会议召开时间为2025年9月24日交易时段9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与表决 [1] 股权登记与出席对象 - 股权登记日为2025年9月16日 登记在册的有表决权股东均有权出席 [2] - 出席对象包括QFII 融资融券客户信用账户 转融通担保证券账户等特殊账户持有人 其投票规则按深交所实施细则执行 [2] - 股东可亲自出席或委托代理人出席 代理人不必是公司股东 [2] 会议审议事项 - 提案1为《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 属于特别决议事项 需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3][4] - 提案2包括《关于修订<控股股东实际控制人行为规范>的议案》和《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 需逐项表决 [4][10] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果 中小投资者指除董事 监事 高管及持股5%以上股东外的其他股东 [4][5] 会议登记要求 - 自然人股东需出示身份证原件和持股凭证原件 委托代理人需额外提供授权委托书原件 [5] - 法人股东需出示营业执照复印件 持股凭证原件及法定代表人证明 委托代理人需提供法定代表人授权委托书 [5] - QFII股东需提供证书复印件 授权委托书 账户卡复印件及受托人身份证办理登记 [5] - 异地股东可通过信函或电子邮件方式登记 登记截止前送达有效 [5] 投票操作流程 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 具体流程详见附件一 [6][7] - 对非累积投票提案 股东可选择同意 反对或弃权表决意见 [7] - 股东对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见 重复投票时以第一次有效投票为准 [7] 会议地点与联系方式 - 现场会议地点在广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼42层 [2] - 登记联系方式为公司证券部 地址为深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼42层 [6]