董事会决议概况 - 第十届董事会第二次会议于2025年8月21日召开 全体10名董事出席 审议通过6项议案 均获全票通过[1][2][3] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司《2025年半年度报告全文》及摘要 该议案已获董事会审计委员会通过[1][2] 公司治理结构调整 - 根据《公司法(2023年修订)》和《上市公司章程指引(2025年修订)》 调整治理结构 由董事会审计委员会承接监事会职权[2] - 同步修订《公司章程》及附件 该议案需提交股东会审议[2] - 废止《股东大会累积投票制实施细则》和《董事会会议提案管理制度》 部分废止事项需经股东会批准[3] 资产处置计划 - 控股子公司江西赣能能源服务有限公司拟通过江西省产权交易所公开挂牌转让江西赣能凌峰新能源有限公司65%股权[3] - 转让底价不低于评估值2422.57万元 旨在优化资源配置并聚焦核心业务发展[3] 资本性投资安排 - 批准下属电厂新增2025年度特别重大资本性投资项目1项 预计总投资5046万元[5] 股东会议筹备 - 决定于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东会 采用网络投票与现场投票相结合方式[5] - 治理结构调整及制度废止相关议案将提交股东会审议[2][3][5]