会议基本信息 - 鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会独立董事专门会议于2025年8月19日以通讯方式召开 [1] - 会议由独立董事宿玉海召集和主持 应参会独立董事2名 实际参加表决独立董事2名 [1] - 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定 会议合法有效 [1][2] 议案审议结果 - 会议审议通过《公司关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》 [2] - 独立董事认为风险评估报告充分反映山东省商业集团财务有限公司的经营资质 内部控制 经营管理和风险管理状况 [2] - 未发现山东省商业集团财务有限公司风险管理存在重大缺陷 [2] 金融机构监管状况 - 山东省商业集团财务有限公司作为非银行金融机构 其业务范围 业务内容和流程 内部风险控制制度等措施均受中国银保监会严格监管 [2] - 同意将该议案提交公司第十二届董事会第六次会议审议 [2] 参会人员 - 参会独立董事包括宿玉海和朱德胜 [3]