董事会决议 - 第十二届董事会第六次会议于2025年8月20日以通讯方式召开 应参会董事5名 实际参加表决董事5名 [1] - 会议通过六项议案 包括半年度报告审议、行动方案评估、风险持续评估、董事会秘书聘任、监事会取消及章程修订、治理制度修订 [1][2][3][4] 半年度报告与行动方案 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要 认为报告公允全面真实反映公司半年度财务状况和经营成果 [1] - 全票通过2025年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告 内容详见半年度报告第三节管理层讨论与分析 [2] 关联交易与人事任命 - 通过山东省商业集团财务有限公司风险持续评估报告 因涉及关联交易 2名关联董事回避表决 3名非关联董事全票同意 [2] - 全票通过聘任窦茜茜女士为董事会秘书 由董事长提名并经提名委员会审核通过 任期与第十二届董事会一致 [2] 公司治理结构变更 - 全票通过取消监事会及修订公司章程 不再设置监事会及监事 由董事会审计委员会行使监事会职权 [3] - 同步废止监事会议事规则 修订后章程需提交股东会审议 [3] - 全票通过修订制定部分治理制度 依据公司法、上市规则等法规结合公司章程修订情况完善治理体系 [4]