董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十五次会议于2025年8月20日以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议应出席董事九人 实际出席董事九人 由董事长夏信德主持 [1] - 监事及相关高级管理人员列席会议 会议召开符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 董事会一致认为2025年半年度报告全文及摘要符合法律法规要求 [1] - 报告内容被确认为真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合证监会及交易所相关规定 [2] - 不存在募集资金违规使用情形 未发生变相改变资金投向行为 [2] - 未发现损害股东利益的情况 [2] 日常关联交易事项 - 公司与夯实科技（广州）有限公司及广州市虎头新能源科技有限公司发生交易 [2] - 交易内容涉及提供服务及销售商品 属日常生产经营需要 [2] - 关联董事夏信德 甄少强 夏杨女在表决时回避 [2] - 独立董事专门会议已审议通过该议案 [2] 信息披露渠道 - 详细内容均披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 [2] - 公告编号为2025-031 [1]