董事会决议与公司治理 - 第七届董事会第十二次会议于2025年8月20日召开 采用现场结合通讯表决方式 应参会董事5名 实际参会5名 其中现场表决2人 通讯表决3人 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度经营情况 [1] - 董事会以5票赞成 0票反对 0票弃权通过半年度财务报告 该报告已获董事会审计委员会审议通过 [2] 公司章程与治理结构改革 - 公司不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 此项调整需提交股东会审议 [2] - 根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新规定 对公司章程进行修订 [2] - 系统性修订内部管理制度 包括制定和修订多项工作细则 以符合最新法律法规要求 [2][3][4] 关联交易安排 - 孙公司惠州联建有限公司与关联方广东荣文科技集团签订委托加工框架合作协议 批准日常关联交易总金额不超过人民币600万元 [5] - 本次关联交易总额度在董事会审议范围内 无需提交股东会审议 表决结果为4票赞成 0票反对 0票弃权 董事长谭炜樑因关联关系回避表决 [5] 股东会安排 - 公司决定于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会 审议需股东会批准的议案 [5] - 多项董事会通过的议案尚需提交股东会审议 包括公司章程修订及治理结构改革相关事项 [2][5]